Управление правоприменения (ED) арестовало Рави Нараина, бывшего топ-менеджера Национальной фондовой биржи (NSE) по делу, связанному с предполагаемым незаконным прослушиванием телефонов сотрудников биржи.
Источники в управлении подтвердили, что сегодня утром был арестован бывший управляющий директор и главный исполнительный директор крупнейшей фондовой биржи Индии, должность, которую он занимал с 1994 по 2013 год.
Источники добавили, что Нараин также находится под следствием в связи с предполагаемым льготным доступом, предоставленным некоторым брокерам фондового рынка.
Арест знаменует собой важный поворотный момент в продолжающемся расследовании дела NSE, также известного как афера с «совместным размещением».
Согласно источникам, предполагаемая недобросовестная практика в NSE имела место в период с 2010 по 2015 год.
CBI также проводит расследование в отношении Нараина и Читры Рамакришны, в то время заместителя генерального директора компании. Она сменила Рави Нараина и возглавляла NSE до декабря 2016 года.
Ожидается, что Нараин предстанет перед специальным судом в среду для содержания под стражей.
Ранее в июле этого года ED зарегистрировал информационный отчет о правоприменении (ECIR) против бывшего комиссара полиции Мумбаи Санджая Пандея, Нараина и Рамакришны за незаконные прослушивания телефонов сотрудников с 2009 по 2017 год.
ED инициировал расследование по делу об отмывании денег на основании FIR, поданного Центральным бюро расследований (CBI).
В этом случае агентство по расследованию возбудило дело против базирующейся в Нью-Дели компании iSEC Services Private Limited Ltd, ее тогдашних должностных лиц и директоров, включая Сантоша Пандея, Ананда Нараян, Армаан Пандей, Маниш Миттал, Наман Чатурведи (тогда старший аналитик по информационной безопасности) , включая бывшего комиссара полиции Мумбаи Санджая Пандея, а также бывших руководителей NSE Рави Нараина, Читру Рамакришну, Рави Варанаси (тогдашний исполнительный вице-президент), Махеша Халдипура (тогдашний руководитель) и других неизвестных.
Дело было возбуждено после обращения Министерства внутренних дел (МВД) в связи с якобы имевшим место незаконным прослушиванием телефонов сотрудников НСБ, осуществленным его высшим руководством в сговоре с обвиняемой частной компанией в 2009-2017 годах.
«Утверждалось, что с 2009 по 2017 год обвиняемые и частная компания вступили в сговор с целью незаконного прослушивания телефонов сотрудников NSE. В рамках этого сговора частная компания якобы занималась проведением «Периодического исследования киберуязвимостей». на NSE. Далее утверждалось, что высшие должностные лица NSE издавали соглашения (наряды на работу) в пользу частной компании и незаконно перехватывали телефонные звонки ее сотрудников, устанавливая машины в нарушение положений Индийского закона о телеграфе», CBI раньше говорил.
Агентство по расследованию также утверждало, что у компетентного органа не было получено разрешения на эту деятельность, как это предусмотрено Законом об индийском телеграфе.