Credit score Suisse стал первым отечественным банком, признанным швейцарскими властями виновным в корпоративном преступлении после того, как суд признал кредитора неспособным остановить отмывание денег, полученных от продажи наркотиков в Болгарии.
Приговор был вынесен в южном швейцарском городе Беллинцона высшим уголовным судом страны в понедельник. Суды наложили на банк штраф в размере 2 млн швейцарских франков и обязали выплатить 18,6 млн евро в качестве компенсации правительству Швейцарии.
Бывшая звезда болгарского тенниса Елена Пампулова-Бергоми, которая раньше работала менеджером по связям с общественностью в банке, также была признана виновной в отмывании денег.
Дело было сосредоточено на роли Credit score Suisse в принятии миллионов евро на депозиты от группы болгарских клиентов в период с 2004 по 2008 год. Судьи постановили, что банк проигнорировал очевидные тревожные флажки, в том числе огромные суммы наличных, ввезенных в чемоданах, и два убийства, которые намекали на о возможном преступном происхождении средств.
«Суд обнаружил недостатки в деятельности банка в рассматриваемый период как в части управления взаимоотношениями клиентов с преступной организацией, так и в части контроля за выполнением руководством, юридической службой правил противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. и отдел соблюдения», — говорится в заявлении Федерального уголовного суда.
кейс это первый случай, когда банк, принадлежащий Швейцарии и зарегистрированный в Швейцарии, был подвергнут уголовному преследованию.
В своем деле прокуроры подробно рассказали, как Пампулова-Бергоми построила и поддерживала отношения благодаря своей спортивной известности с бывшим болгарским профессиональным борцом Эвелином Баневым, который возглавлял крупную европейскую операцию по контрабанде кокаина.
Пампулова-Бергоми регулярно собирала чемоданы наличными на сумму более 500 000 евро у лиц из окружения Банева, в том числе у одного клиента, который был застрелен возле ресторана в Софии в 2005 году.
В ходе судебного разбирательства в начале этого года Пампулова-Бергоми заявила, что в течение многих лет банк почти не обращал внимания на соблюдение требований, поскольку стремился привлечь богатых клиентов из Восточной Европы.
Банев был осужден за торговлю наркотиками в Италии в 2017 году и отмывание денег в Болгарии в 2018 году. По швейцарскому делу он не фигурант. После исчезновения он был арестован в прошлом году на Украине, и ему грозит экстрадиция в Румынию и Болгарию для предъявления новых уголовных обвинений.
В декабре ныне несуществующий банк Falcon, принадлежащий Абу-Даби, который имел операции в Швейцарии, стал первым банком, признанным виновным по швейцарскому уголовному кодексу в преступлениях, связанных с отмыванием денег.
Швейцарская прокуратура требовала от банка штраф в размере 42 млн швейцарских франков (40 млн евро).
В заявлении Credit score Suisse говорится, что он обжалует решение суда. Он добавляет, что «постоянно тестирует свою систему борьбы с отмыванием денег и со временем укрепляет ее в соответствии с меняющимися нормативными стандартами».
Адвокат Пампуловой-Бергоми заявила, что она обжалует «необоснованное и несправедливое» решение.
«Это судебное решение возлагает ответственность за отмывание денег на людей, не имеющих серьезной подготовки или опыта», — сказал Грегуар Манжеа.